W dniu 13 października 2019 r. w życie wchodzi kolejna część przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – m.in. rozdział 6. dotyczący Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Ustanowienie CRBR stanowi realizację wymogów zawartych w art. 30 ust. 3 dyrektywy AML. Jego zadaniem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, tj. osobie lub osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna.
Zgodnie z Ustawą, z dniem 13 października 2019 r. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych i aktualizacji ich danych będą miały: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek publicznych). Podmioty te będą musiały zgłosić do CRBR swoje dane identyfikacyjne (tj. nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, nr KRS i NIP) oraz dane beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do ich reprezentowania (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).
Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją!
Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie? Chcesz być na bieżąco? Dołącz do grona subskrybentów naszego LEGAL FLASH’A! Wypełnij formularz.
