MENU

‹ Aktualności

SZKOŁA UBEZPIECZEŃ: AML w działalności dystrybutorów ubezpieczeń
18.03.2019

Agenda

  1. Instytucje obowiązane na rynku ubezpieczeń
  2. Główne zmiany w stosunku do poprzednich regulacji
  3. Obowiązki instytucji obowiązanych w praktyce – m.in. procedura AML, analiza i ocena ryzyka, identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, PEP
  4. Praktyczne wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego w procesie dystrybucji ubezpieczeń
  5. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
  6. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  7. Odpowiedzialność instytucji obowiązanych w razie naruszenia obowiązków ustawowych

 

IFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • 9 kwietnia 2019 r. godz. 9:30-13:30
  • Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa
  • Rejestracja zgłoszeń: m.murach@cztr.pl

 

KOSZT UCZESTNICTWA*

850 zł (+VAT)/750** zł (+VAT)

FIRST MINUTE

750 zł (+VAT)/650** zł (+VAT)

 

*W  przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 2 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.

**subskrybenci beinsured z płatnym dostępem

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: